FBI investiga operações financeiras da Federação Argentina nos EUA

A Federação Argentina de Futebol (AFA) está a ser investigada pelo FBI devido a suspeitas de branqueamento de capitais e fraude bancária relacionadas com as suas operações financeiras nos Estados Unidos. A informação foi avançada pelo diário argentino La Nación, que revela que as autoridades norte-americanas estão a recolher testemunhos sobre as atividades da entidade.

No centro da investigação está a relação entre a AFA, presidida por Claudio Tapia desde 2017, e a empresa TourProdEnter LLC. Esta sociedade era responsável pela cobrança dos contratos assinados pela federação com patrocinadores e outras empresas. Segundo a mesma fonte, a empresa geriu cerca de 230 milhões de euros provenientes da AFA, mas apenas uma fração desse montante corresponde a despesas de funcionamento identificáveis.

As suspeitas adensam-se com a descoberta de que, desse valor total, 50 milhões de euros foram transferidos para diversas empresas e beneficiários sem que a justificação económica conste nos documentos analisados pelo jornal. Dezenas de milhões de euros terão sido pagos a sociedades controladas por pessoas que recebem apoios sociais e que residem em Bariloche e Buenos Aires.

A investigação do La Nación aponta ainda para a existência de pagamentos a empresas ligadas ao tesoureiro da AFA e à sua família. Além disso, uma investigação anterior do mesmo jornal já tinha revelado que a TourProdEnter LLC recebeu 30% das receitas internacionais da AFA, líquidas de impostos, nos últimos quatro anos. A empresa canalizava centenas de milhões de euros de contratos de patrocínio da federação com gigantes como a Adidas e a Warner.